— تم إرسال الأموال، مليون يورو، إلى حساب في بنك قبرص باسم شخص تظاهر بأنه وكيل البولندي , قام البنك بحظر التحويل.
برشلونة قام بتحويل مليون يورو من عمولة توقيع روبرت ليفاندوفسكي إلى محتال مزعوم تظاهر بأنه بيني زاهافي، وكيل لاعب كرة القدم.
أصبح هذا الخبر معروفًا بفضل التحقيق الذي أجراه برنامج Què t’hi Jugues التابع لـ راديو كتالونيا بالتعاون مع Paper Trail Media (ألمانيا) والمتخصص الإعلامي في مشروع التحقيقات الدولية حول الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP).
ووقعت الأحداث في صيف 2022 عندما تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو بشروط ثابتة و5 ملايين متغيرات. وفي نهاية شهر يوليو تم الاتصال بالعديد من المديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين في النادي عبر البريد الإلكتروني من عنوان يحمل اسم بيني زاهافي طُلب منهم في رسالة البريد الإلكتروني إيداع جزء من العمولة المقابلة لتوقيع ليفاندوفسكي في بنك قبرص (بنك قبرص) وفي حساب آخر غير حساب الممثل , وطالب البريد الإلكتروني بمليون يورو وأرفق رقم حساب باسم الشخص مايكل جيراردوس هيرمانوس ديمون الذي يوصف بأنه محام.
في رسالة البريد الإلكتروني المرسلة في 29 يوليو 2022 قدم زاهافي المزعوم جميع البيانات الخاصة بالتحويل: رقم مليون يورو، ورقم IBAN للحساب الجاري (المنتهي في 1850)، ورمز SWIFT (الضروري للتحويلات الدولية). ) والاسم الكامل للمحامي المفترض (المحامي باللغة الإنجليزية): مايكل جيراردوس هيرمانوس ديمون.
قام بنك قبرص بحظر التحويل
وبحسب التحقيق فإن هذا الحساب البنكي قد تم فتحه في نفس الشهر من يوليو 2022، وقد تم فتحه من قبل الشخص الذي تلقى الأموال , الحساب حصل على دخل مليون يورو من برشلونة وتؤكد مصادر قبرصية أن قسم الالتزام في البنك منعت عملية التحويل لأنها اعتبرت “عالية المخاطر” حيث لم تحدث أي حركة من قبل في ذلك الحساب كما لم يكن من الممكن إثبات مستند صحيح يبرر الدفع.
اتصل شخص يدعي أنه بيني زاهافي بالبنك مرارًا وتكرارًا مطالبًا بتحرير الأموال، لكن لم يحدث شيء , و وفقًا للمصادر المختلفة التي استشارتها وسائل الإعلام والتي كشفت عن القضية كان زاهافي المزعوم يرسل رسائل بريد إلكتروني يهدد فيها بشكوى برشلونة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنع تسجيله إذا لم يتم دفع المليون يورو , وأيضًا وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تمكن هذا التحقيق من الوصول إليه كتب الشخص الذي يدعي أنه زاهافي إلى مديري بنك قبرص للضغط من أجل الموافقة على التحويل , وجاء في رسالة البريد الإلكتروني أن “ديمون هو وسيطنا في بعض عمليات كرة القدم وأن رسوم انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة تعود إليه” ولم يقبل البنك الضغوط وتم إغلاق الحساب في أكتوبر 2022.
ويؤكد برشلونة أنه تم استرداد الأموال
وأوضح برشلونة رسميًا أنه كان ضحية محاولة احتيال لكن الأموال لم تصل في النهاية إلى المجرم المزعوم وتم استعادته دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الحدث , و يعترف كيان برشلونة أنه تلقى في يوليو 2022 رسائل بريد إلكتروني تطالب بدفع مليون يورو كجزء من عمولة التوقيع مع ليفاندوفسكي، وأنه في وقت لاحق في عام 2023 تلقوا اثنين آخرين يطلبان 250 ألف يورو لكل منهما بريد إلكتروني.
يوضح برشلونة رسميًا أنهم رفعوا القضية إلى الشرطة وأنه منذ ذلك الحين تم تعزيز البروتوكولات , لكن بعد الاتصال بالشرطة الكاتالونية تقول إنها لم تفتح أي تحقيق لأنها لم تتلق أي شكوى رسمية تتعلق بهذه القضية.
وعلى الرغم من أن برشلونة لا يعترف رسميًا بتنفيذ أمر النقل، إلا أن العديد من مصادر النادي تعترف أنه تم تنفيذه، لكنها ترجعه إلى خطأ دون سوء نية، كونه ضحية للخداع , وتنفي هذه المصادر أيضًا انتهاك أي بروتوكول للموافقة على الانتقالات الداخلية نظرًا لأن زر الدفع يتم تفعيله فقط عندما يكون هناك توقيع من العديد من كبار المسؤولين في النادي.
بيني زاهافي وديمون يدينان سرقة الهوية
ويؤكد العميل لوسائل الإعلام التي كشفت القضية أنه لا يعرف مايكل هيرمانوس جيراردوس ديمون على الإطلاق , ويقول إنه بعد شهر من توقيع ليفاندوفسكي لبرشلونة اتصل به النادي ليسأله عما إذا كان قد طلب الحصول على مليون يورو في قبرص وهو ما يعادل جزءًا من عمولته , وبموجب العقد يجب أن يحصل ليفاندوفسكي على 104 مليون يورو في أربعة مواسم، يذهب 10% منها إلى وكلائه (10.4 مليون).
ويؤكد زاهافي أنه حذر من أنه لم يكن هو الذي أرسل البريد الإلكتروني. ويضيف الممثل أنه بعد بضعة أسابيع أخبره النادي أنه تم التحقق من أن هذا ليس عنوان بريده الإلكتروني ولا رقم حسابه , و قرر زاهافي عدم تقديم شكوى إلى الشرطة لأنه فهم أن برشلونة سيفعل ذلك.
عثرت SER وOCCRP على مايكل هيرمانوس جيراردوس ديمون واتصلت به , وهو غير مسجل كمحامي في أي دولة أوروبية , يعيش في مدينة أرنهيم بهولندا ويبلغ من العمر 51 عامًا. ويظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بصورة له في الكامب نو , تم الاتصال به وادعى أن وثائقه قد سُرقت وأنهم ربما فتحوا حسابًا في بنك قبرص من خلال انتحال شخصيته ولم يرغب في تقديم المزيد من التوضيحات.
وفيما يتعلق بهذه المعلومات الأخيرة يرى بنك قبرص أنه من “المستحيل” فتح حساب بوثائق مسروقة ويدافع عن بروتوكولاته , يؤكد متحدث باسم البنك أنه يمكن التحقق من صحة جوازات السفر ووثائق الهوية والتأكد من أن مقدم الطلب هو بالفعل نفس الشخص الذي يظهر في وثائق الهوية , بالإضافة إلى ذلك يقول البنك إنه يتم تفعيل الحساب فقط بمجرد الالتقاء بالشخص إما جسديًا أو عبر مكالمة فيديو.
(المصدر : صحيفة الاس)